- Hong Kong polisi JPEX’e bağlı toplam 29 milyon ABD dolarını aşan varlıkları dondurdu.
- JPEX ile ilgili 72 kişi tutuklandı.
- Devam eden soruşturmalara rağmen JPEX’in arkasındaki kişilerin kimlikleri ve yerleri doğrulanamadı.
Aylar süren hareketsizliğin ardından Hong Kong polis yetkilileri, Eylül 2023’te çöken bir kripto borsası olan JPEX ile ilişkili toplam 29 milyon ABD dolarını aşan varlıkları dondurmaya başladı.
Polis başka bir hızlı hamleyle daha fazla tutuklama yaparak çalışanlar ve sosyal medya fenomenleri de dahil olmak üzere JPEX ile bağlantılı toplam kişi sayısını 72’ye çıkardı. Polis Komiseri Raymond Siu’ya göre 2.600’den fazla kişi 206 milyon ABD doları olduğu tahmin edilen kayıplara uğradı. JPEX ile olan ilişkileri nedeniyle.
Ancak yetkililer, feshedilen borsanın arkasındaki kişi veya kuruluşların kimliğini veya yerini doğrulamadı. Sonuç olarak, davayla ilgili olarak herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır. Siu, 2023 yılında kriptoyla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin 764 milyon ABD doları değerindeki yatırım kayıplarının yarısından fazlasını oluşturduğunu açıkladı.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), aralarında Joseph Lam ve Feng Shui uzmanı Clement Chan’ın da bulunduğu JPEX ile bağlantılı isimleri yakalayarak sorunu çözmek için gerekli adımları attı. Aynı şekilde yetkililer, kimliği belirsiz bir şüpheliyi çamaşır suyu kullanarak küvetteki belgeleri yok etmeye çalışırken yakaladı.
Ayrıca SFC, lisans arayan ve şüpheli görülen platformları listeleyerek milletvekillerinin eleştirilerini engellemek için adımlar attı. Bununla birlikte, şüpheli platformların belirlenmesi genellikle kullanıcı şikayetleri ve mali kayıpların ardından gelir ve bu da düzenleyici işlemlerde gecikme olduğunu gösterir.
Böyle bir örnek, Hong Kong merkezli olduğu iddia edilen bir kripto değişim platformu olan BitForex’tir. Şubat ayı sonlarında, CEO Jason Luo’nun istifasını açıklamasından haftalar sonra cüzdanlarından yaklaşık 57 milyon ABD doları çekildi.
Daha sonra BitForex ile ilişkili token projelerinin, Çin anakarasında araştırıldığını açıklayan Luo ile temasa geçtiği iddia edildi. Ancak bu iddiaların resmi olarak doğrulanması bekleniyor.
Hong Kong yetkilileri üniversite tuvaletleri, konut binaları ve metro istasyonları da dahil olmak üzere halka açık yerlerde dolandırıcılığa karşı mesajlar sergiliyor. Ayrıca China Mobile HK gibi mobil ağlar, kullanıcıları uluslararası numaralardan gelebilecek potansiyel dolandırıcılık çağrıları konusunda uyaran açılır uyarılar yayınlıyor.
Yasal Uyarı: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale herhangi bir türde mali tavsiye veya tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsi geçen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan hiçbir kayıptan sorumlu değildir. Okuyucuların şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları tavsiye edilir.
