CFTC, beş kişiye dava açtı. Bu kişiler, bilinçsiz yatırımcıları dolandırmak amacıyla, kripto ticaret hizmetlerini yanıltıcı bir şekilde sunuyorlardı. Bu dava kapsamında, özellikle İspanyolca konuşan kullanıcılar hedef alındı.
İçindekiler
CFTC, Beş Kişiye Kripto Dolandırıcılığı İddiası
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend ve Marco A. Ruiz Ochoa olmak üzere beş kişi hakkında suçlama yönelterek, müşterilerden bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmaları için fon talep ettikleri ancak bu paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiasında bulundu.
Icomtech Dolandırıcılığı: Beş Sanık İddiaları
Beş sanık, ortaklaşa yürüttükleri Icomtech adlı bir kripto ticaret girişimi ile suçlanıyor. CFTC’ye göre, Icomtech 2018-2019 yıllarında müşterilere günlük %0,9 ile %2,8 arasında getiri sağlayacağını iddia etti. Ancak bu iddialar yanıltıcı ve gerçek dışıydı. Dolandırıcılık planı aynı zamanda müşterilerin yatırımlarını dört ila sekiz ay içinde ikiye katlayacaklarını söz verdi. Düzenleyici kurum, Icomtech’in toplanan paraları bitcoin veya kripto ticareti için kullanmadığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte belirtilen vaatleri yerine getirmediğini iddia ediyor. Bu durumda, bahsi geçen sanıkların yanıltıcı faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkıyor.
Ayrıca, CFTC, Icomtech’in temsilcilerinin 170’ten fazla kişiden “yüzbinlerce dolar” değerinde fon talep ettiğini belirtiyor. Bu müşterilerin çoğunluğu ise İspanyolca konuşan topluluklardan oluşuyordu.
CFTC’nin açtığı davaya ek olarak, SDNY Savcılığı beş sanığı mail dolandırıcılığından da suçluyor.
CFTC, SEC’den Daha Kripto Dostu Değil
Bitcoin dolandırıcılığı davasının ardından CFTC’den yeni yaptırım hamlesi ortaya çıktı. Kayıt dışı emtia havuzu işleten ve fonları zimmetine geçiren Afrikalı CEO, dava sürecinde yer aldı. CFTC, bu dolandırıcılık faaliyetiyle ilgili olarak CEO’ya 3,4 milyar dolarlık bir ceza ücreti verdi.
Son günlerde CFTC üyesi Christy Goldsmith Romero, kripto para birimi alanında artan dolandırıcılık vakalarının takip edilmesinin zor olduğunu belirtti. Romero’ya göre, ajansın portföyünün %20’si, kripto devi Binance ve iflas etmiş FTX dahil olmak üzere kripto para birimiyle ilgili davaları içeriyor. Kripto sektöründe yasadışı faaliyetlerin önlenmesi ve yatırımcı koruması için daha fazla dikkat gerektiriyor.
CFTC: Kripto Sektöründe Etkin Düzenleme
CFTC Komiseri, düzenleyici kurumun kripto sektörüne karşı daha dostane bir yaklaşım sergilediği algısının yanlış olduğunu söyledi. Son zamanlarda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kıyasla daha agresif bir tutum benimseyen CFTC’nin, kripto sektörünün düzenlenmesi konusunda etkin bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı. Düzenleyici kurumun, yatırımcıları korumak ve yasadışı faaliyetleri önlemek için gerekli adımları atmaktan kaçınmadığına dikkat çekti. Bu açıklama, CFTC’nin kripto sektöründe güveni artırmak ve düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kararlı olduğunu gösteriyor.
