- Güney Kore Mali İstihbarat Birimi, 500.000-600.000 hesabı doğru şekilde doğrulayamadığı için Upbit’i araştırıyor.
- Upbit, Güney Kore yasalarına göre KYC ihlalleri nedeniyle milyarlarca dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
- Mali İstihbarat Birimi’nin olası yasa dışı faaliyetleri incelemesi nedeniyle borsanın lisansının yenilenmesi ertelendi.
Güney Kore’nin Finansal İstihbarat Birimi (FIU), sektör tarihindeki en büyük Müşterinizi Tanıyın (KYC) skandallarından biri haline gelebilecek olay için kripto para borsası Upbit’i araştırıyor.
Soruşturma, uygun doğrulama prosedürlerinden geçmediği iddia edilen 600.000 kadar hesaba odaklanıyor.
Bu ihlaller, artık rutin olmaktan çıkan Upbit’in işletme lisansı yenilemesinin rutin incelemesi sırasında ortaya çıkarıldı.
İçindekiler
Uygun kimlik belgeleri olmayan hesaplar
Mali İstihbarat Birimi’nin Ağustos ayının sonlarında başlayan kapsamlı incelemesi, borsanın hesap doğrulama sistemindeki ciddi kusurları ortaya çıkardı. Yetkililer, birçok hesabın belirsiz veya uygunsuz şekilde gönderilen kimlik belgeleriyle açıldığını tespit etti.
Bazı durumlarda isimler ve kayıt numaraları gibi kritik ayrıntıların doğrulanması mümkün olmuyordu.
Güney Kore, kripto pazarında kara para aklama da dahil olmak üzere suç faaliyetlerini önlemek için sıkı KYC kontrolleri zorunlu kılıyor. Uygun kimlik doğrulaması olmadan bu hesaplar kolayca yasa dışı amaçlarla kullanılabilir.
Upbit milyarlarca wona varan ceza riskiyle karşı karşıya
İddialar doğrulanırsa, 2023 yılında öz denetim için bir araya gelen 23 Güney Kore Borsasından biri olan Upbit, büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Güney Kore’nin Özel Mali İşlem Bilgileri Yasası uyarınca, her ihlal 100 milyon won’a (yaklaşık 75.000 $) kadar para cezasıyla sonuçlanabilir.
Göre potansiyel olarak 500.000 ila 600.000 etkilenen hesap var yerel kaynaklar Sorunun farkında olarak, toplam cezalar milyarlarca won’a yükselebilir ve bu da borsaya ve daha geniş anlamda kripto endüstrisine önemli bir darbe anlamına gelebilir.
Bu ihlallerin sonuçları zaten Upbit’in lisans yenileme sürecini süresiz olarak geciktirdi. Tipik olarak her üç yılda bir kripto borsaları için rutin bir prosedür olan inceleme, Mali İstihbarat Birimi’nin işaretlenen her hesabı olası yasa dışı faaliyetlere karşı titizlikle incelemesi nedeniyle artık belirsizliğe saplanmış durumda.
Bu arada Upbit, ayrıntıların paylaşılmasına ilişkin yasal kısıtlamaları gerekçe göstererek soruşturma hakkında ağzını sıkı tuttu. Ancak şirketin belirsiz açıklamaları, ihlallerin ciddiyeti ve bunların kara para aklamayla bağlantılı olup olmadığı konusundaki endişeleri artırdı.
Soruşturma devam ederken kripto dünyası, KYC ve kara para aklamayı önleme uygulamalarında dönüm noktası olabilecek olayın potansiyel sonuçlarını bekleyerek yakından izliyor.
