- ABD federal mahkemesi William Koo Ichioka’ya 31 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi
- New York sakini, forex ve kripto para planında kurbanları dolandırmakla suçlandı ve toplam 36 milyon dolar ödemesine karar verildi
New York’lu bir adam, forex ve kripto para planında kurbanları dolandırdığı için 36 milyon dolar ödeyecek.
bir basın bülteni 20 Eylül’de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), eski San Franciscolu William Koo Ichioka’nın dolandırıcılık planının kurbanlarına 31 milyon dolar tazminat ve 5 milyon dolar da hukuki para cezası ödeyeceğini söyledi.
Para cezası, 19 Eylül’de verilen bir emirle ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinden Yargıç Vince Chhabria tarafından verildi.
İçindekiler
CFTC, Haziran 2023’te Ichioka’ya karşı suç duyurusunda bulundu
CFTC dosyalanmış Haziran 2023’te Ichioka’ya karşı bir sivil yaptırım eylemi. Suçlamalar, 100’den fazla emtia havuzu katılımcısından 21 milyon doların üzerinde sahtekarlık talep etmeyi ve çalmayı içeriyordu. Ichioka suçlamaları kabul etti ve bir karar kararını kabul etti.
Ichioka’ya yönelik iddialar, yatırım fonlarındaki şüphelenmeyen katılımcılara yalan söyleyen 2018 tarihli bir planla ilgiliydi.
Kişi, yatırımcıların her 30 günde bir fonlarından %10 getiri elde edeceğini iddia etti. Ancak bu gerçekleşmedi ve Ichioka, kurbanlardan kendi parasıyla fon çaldı ve bu fonları kira, mücevher ve lüks araç gibi kişisel harcamalarda kullandı.
CFTC, basın açıklamasında “Dolandırıcılık faaliyetini gizlemek için Ichioka, sahte mali belgeler üreterek ve katılımcılara sahte hesap beyanları sunarak elindeki varlıkların değerini abarttı” dedi.
Paralel ceza davası
Ichioka ayrıca, CFTC şikayetine paralel ilerleyen davayla, Haziran 2023’te Adalet Bakanlığı tarafından açılan suçlamaları da kabul etti. Suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, sahte vergi beyannameleri ve emtia dolandırıcılığı yer alıyordu. Mahkeme, beş suçlama nedeniyle Ichioka’yı 48 ay hapis cezasına çarptırdı.
Ayrıca beş yıl denetimli serbestlik cezası da aldı. Mahkeme 5 milyon dolar para cezası ve 31.330.715,86 dolar tazminata hükmetti.
14 Ağustos 2023’te mahkeme kalıcı tedbir kararı verdi ve Ichioka’nın gelecekte herhangi bir ihlalde bulunmasını yasakladı. Ayrıca CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasada işlem yapması veya düzenleyiciye kaydolması da yasaklandı.
CFTC’ye göre bu emir ve para cezası, CFTC’nin New York sakini aleyhindeki yaptırım eyleminin sonunu işaret ediyor.
